Kripto Para Dolandırıcılığı Suç Duyurusu Dilekçesi

Kripto para dolandırıcılığı suç duyurusu dilekçesi, olayın yalnızca genel ifadelerle anlatıldığı standart bir şikâyet metni olmamalıdır. Mağdurun hangi vaatle kandırıldığı, parayı veya kripto varlığı hangi hesaba gönderdiği, kullanılan platformun ne olduğu ve şüphelilerin tespitini sağlayabilecek dijital veriler açıkça belirtilmelidir.

Kripto dolandırıcılığı; sahte borsa, yatırım danışmanı, Telegram grubu, WhatsApp görüşmesi, sosyal medya reklamı, yüksek kazanç vaadi, sahte token satışı, USDT transferi veya para çekme bahanesiyle ek ücret talep edilmesi şeklinde gerçekleşebilir.

Bu yazıda kripto para dolandırıcılığı suç duyurusu nasıl yapılır, suç duyurusu nereye verilir, dilekçeye hangi deliller eklenir, cüzdan adresi ve TXID delil olur mu, şüpheli bilinmiyorsa ne yazılır ve kripto para geri alınabilir mi soruları açıklanmaktadır.

Kripto Para Dolandırıcılığı Suç Duyurusu Nedir?

Kripto para dolandırıcılığı suç duyurusu, kripto varlık veya para kaybına neden olan hileli eylemlerin soruşturulması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kolluk birimlerine yapılan başvurudur.

Suç duyurusunda amaç yalnızca maddi zararın belirtilmesi değildir. Şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesi, banka ve borsa kayıtlarının incelenmesi, dijital delillerin korunması, kripto transferlerinin araştırılması ve gerekli koruma tedbirlerinin değerlendirilmesi talep edilir.

Kripto dolandırıcılığı, Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç adı olarak düzenlenmemiştir. Olayın işlenme biçimine göre dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçu başta olmak üzere farklı suçlar gündeme gelebilir.

Hangi Durumlarda Suç Duyurusu Yapılabilir?

Kripto para yatırımı sonucunda zarar edilmesi tek başına dolandırıcılık suçu oluşturmaz. Piyasa değerinin düşmesi, riskli yatırım veya yanlış işlem ceza sorumluluğu için yeterli değildir. Suç duyurusunda hileli davranışın ve aldatma sürecinin açıklanması gerekir.

Aşağıdaki durumlarda dolandırıcılık şüphesi gündeme gelebilir:

• Gerçekte bulunmayan bir kripto borsasına para yatırılması,
• Garantili veya risksiz kazanç vaadiyle para toplanması,
• Sahte kâr ve bakiye ekranları gösterilmesi,
• Kripto varlık gönderildikten sonra iletişimin kesilmesi,
• Para çekmek için sürekli yeni ödeme talep edilmesi,
• Sahte coin veya token ön satışı yapılması,
• Sahte yatırım danışmanı tarafından hesap açtırılması,
• Cüzdanın ele geçirilmesi amacıyla sahte bağlantı gönderilmesi,
• Seed phrase veya özel anahtarın hileyle alınması,
• Kendisini borsa, banka veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişiye ödeme yapılması.

Olayın dolandırıcılık suçu oluşturup oluşturmadığı; hileli davranış, mağdurun aldatılması, zarar, haksız menfaat ve kast unsurları üzerinden incelenir.

Kripto Para Dolandırıcılığı Suç Duyurusu Nereye Yapılır?

Suç duyurusu Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Mağdur, hazırladığı dilekçeyi bulunduğu yerdeki adliyeye sunabilir. Polis veya jandarma birimlerine verilen şikâyet de ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir.

Failin başka şehirde veya yurt dışında olması, mağdurun hiçbir başvuru yapamayacağı anlamına gelmez. Başvuru yapılan savcılık, somut olaya göre yetki değerlendirmesi yapabilir ve dosyayı ilgili savcılığa gönderebilir.

SPK veya diğer idari kurumlara yapılabilecek bildirimler, özellikle platformun düzenleyici durumu bakımından önemli olabilir. Ancak bu bildirimler savcılık suç duyurusunun yerine geçmez.

Kripto Para Dolandırılan Kişi İlk Olarak Ne Yapmalı?

Kripto dolandırıcılığı mağdurunun hızlı hareket etmesi gerekir. Bununla birlikte panikle delillerin silinmesi veya dolandırıcılara tekrar ödeme yapılması süreci zorlaştırabilir.

1. Yeni ödeme yapmayın: Vergi, komisyon, bloke kaldırma veya para kurtarma adıyla istenen ek bedelleri göndermeyin.
2. İletişimi kaydedin: Telegram, WhatsApp, SMS, e-posta ve sosyal medya yazışmalarını saklayın.
3. İşlem bilgilerini alın: Cüzdan adresi, ağ adı, TXID, tarih, saat ve gönderilen miktarı kaydedin.
4. Dekontları indirin: IBAN veya kredi kartı üzerinden ödeme yapıldıysa banka belgelerini saklayın.
5. Platform bilgilerini kaydedin: Alan adı, uygulama adı, profil adresi ve kullanıcı adlarının ekran görüntüsünü alın.
6. Banka ve borsaya bildirin: Şüpheli işlemi bildirerek hesap ve işlem kayıtlarının korunmasını talep edin.
7. Suç duyurusunu hazırlayın: Olayı tarih sırasına göre açıklayan ve delilleri sınıflandıran bir dilekçe sunun.

Kripto Para Dolandırıcılığı Suç Duyurusunda Gerekli Deliller

Suç duyurusunun etkili olabilmesi için deliller düzenli ve anlaşılır şekilde sunulmalıdır. Dijital delillerin nasıl korunacağı konusunda bilişim suçlarında delil toplama içeriği de incelenebilir.

Ekran görüntüleri kırpılmadan; tarih, saat, kullanıcı adı ve bağlantı bilgileri görülecek şekilde saklanmalıdır. Hukuka uygunluk değerlendirmesi için ceza muhakemesinde delillerin değerlendirilmesi yazısı incelenebilir.

Cüzdan Adresi ve TXID Nasıl Sunulur?

Cüzdan adresi, kripto varlığın gönderildiği veya alındığı adresi; TXID ise blockchain üzerindeki belirli transferin işlem kimliğini ifade eder. Dilekçede sadece ekran görüntüsü sunmak yerine bu bilgiler metin olarak da yazılmalıdır.

Örnek işlem bilgisi:

Kripto varlık: USDT
Ağ: TRC20
Gönderen cüzdan: ...
Alıcı cüzdan: ...
İşlem tarihi ve saati: .../.../2026 - ...:...
Gönderilen miktar: ... USDT
TXID / işlem hash: ...
Transferin yapıldığı borsa: ...

Blockchain kayıtları, transferin gerçekleştiğini gösterebilir; ancak cüzdan adresinin kime ait olduğunu tek başına her zaman ortaya koymaz. Kimlik tespiti için borsa müşteri kayıtları, IP ve oturum bilgileri, telefon numarası, banka hesapları ve diğer dijital kayıtlarla bağlantı kurulması gerekebilir.

Şüpheli Bilinmiyorsa Suç Duyurusu Yapılır mı?

Evet. Şüphelinin adı ve soyadı bilinmese de suç duyurusu yapılabilir. Dilekçedeki şüpheli bölümüne “kimliği soruşturma sonucunda tespit edilecek kişi veya kişiler” yazılabilir.

Kimlik tespitine yardımcı olabilecek bilgiler şunlardır:

• Telefon numarası,
• IBAN ve hesap sahibi,
• Kripto cüzdan adresi,
• Borsa kullanıcı numarası,
• Telegram veya sosyal medya kullanıcı adı,
• E-posta adresi,
• Web sitesi alan adı,
• Kargo veya şirket bilgileri,
• Varsa görüntülü görüşme ya da ses kaydı bilgileri.

Savcılıktan banka, elektronik haberleşme, kripto varlık platformu ve dijital hizmet sağlayıcı kayıtlarının araştırılması talep edilebilir.

Kripto Para Dolandırıcılığı Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki metin genel şablondur. Sahte borsa, bitcoin yatırımı, USDT transferi, cüzdan ele geçirilmesi veya sosyal medya dolandırıcılığı dosyalarında olay anlatımı ve talepler farklı hazırlanmalıdır.

... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKÂYETÇİ:
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Adres:
Telefon:
E-posta:

VEKİLİ:
Av. ...

ŞÜPHELİLER:
Kimlikleri soruşturma sonucunda tespit edilecek kişi veya kişiler
(Biliniyorsa ad, telefon, kullanıcı adı, IBAN, cüzdan adresi ve diğer bilgiler yazılmalıdır.)

SUÇ:
Dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve soruşturma sonucunda tespit edilecek diğer suçlar

SUÇ TARİHİ:
.../.../2026 ve devam eden tarihler

KONU:
Kripto para dolandırıcılığı nedeniyle şüphelilerin tespiti, delillerin toplanması ve haklarında kamu davası açılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

1. .../.../2026 tarihinde ... isimli sosyal medya hesabı / Telegram grubu / WhatsApp numarası / internet sitesi üzerinden şüpheli kişi veya kişilerle iletişim kurdum.

2. Şüpheliler kendilerini yatırım uzmanı, kripto para platformu temsilcisi veya borsa çalışanı olarak tanıttı. Tarafıma yüksek ve garantili kazanç sağlanacağı, yatırdığım tutarı istediğim zaman çekebileceğim ve işlemlerin güvenli olduğu yönünde açıklamalar yapıldı.

3. Bu beyanlara güvenerek ... tarihinden itibaren toplam ... TL banka havalesi yaptım ve/veya toplam ... adet BTC/USDT/... kripto varlığı aşağıda belirtilen cüzdan adreslerine gönderdim.

Banka hesabı / IBAN:
Hesap sahibi:
Transfer tutarı:
Transfer tarihi:

Alıcı cüzdan adresi:
Kullanılan ağ:
Gönderilen kripto varlık:
TXID / işlem hash:

4. Platform üzerinde tarafıma gerçeği yansıtmayan bakiye ve kazanç bilgileri gösterildi. Paramı çekmek istediğimde vergi, komisyon, hesap doğrulama, sigorta, MASAK blokesi veya benzeri gerekçelerle tekrar ödeme yapmam istendi.

5. Yapılan ödemelere rağmen para ve kripto varlıklar tarafıma iade edilmedi. Şüpheliler daha sonra iletişimi kesti / hesabımı engelledi / platforma erişimimi kapattı.

6. Şüphelilerin hileli davranışları nedeniyle toplam ... TL / ... kripto varlık tutarında maddi zarara uğradım.

7. Banka dekontları, cüzdan adresleri, TXID kayıtları, platform ekran görüntüleri, mesajlaşmalar, kullanıcı adları, telefon numaraları ve diğer dijital deliller dilekçe ekinde sunulmaktadır.

DELİLLER:

1. Banka dekontları ve hesap hareketleri,
2. IBAN ve hesap sahibi bilgileri,
3. Cüzdan adresleri ve TXID kayıtları,
4. Kripto varlık platformu işlem geçmişi,
5. WhatsApp, Telegram, e-posta ve sosyal medya yazışmaları,
6. İnternet sitesi ve uygulama ekran görüntüleri,
7. Telefon numaraları ve kullanıcı adları,
8. Tanık beyanları,
9. Bilirkişi ve adli bilişim incelemesi,
10. Savcılık tarafından toplanacak diğer deliller.

HUKUKİ NEDENLER:
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157, 158 ve ilgili maddeleri; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1. Şüpheli kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine,
2. İlgili banka hesaplarının sahiplik ve işlem kayıtlarının getirtilmesine,
3. Kripto varlık platformlarından hesap açılış, kimlik doğrulama, giriş, IP, oturum ve transfer kayıtlarının istenmesine,
4. Cüzdan adresleri ve blockchain transferlerinin bilirkişi marifetiyle incelenmesine,
5. Telefon numaraları, sosyal medya hesapları, e-posta adresleri ve internet sitesi kayıtlarının araştırılmasına,
6. Dijital kayıtların silinmesini önleyecek şekilde delillerin korunmasına,
7. Kanuni şartları varsa şüphelilerin malvarlığı ve hesapları yönünden gerekli koruma tedbirlerinin değerlendirilmesine,
8. Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılmasına

karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Tarih: .../.../2026

Şikâyetçi / Vekili
Ad Soyad
İmza

EKLER:

Ek-1: Banka dekontları
Ek-2: Cüzdan ve TXID listesi
Ek-3: Mesajlaşma kayıtları
Ek-4: Platform ekran görüntüleri
Ek-5: Sosyal medya ve iletişim bilgileri
Ek-6: Borsa işlem geçmişi
Ek-7: Diğer belgeler

Kripto Dolandırıcılığı Hangi Suça Girer?

Kripto para kullanılması tek başına ayrı bir suç oluşturmaz. Hileli davranışlarla mağdurdan menfaat sağlanması halinde temel olarak dolandırıcılık suçu gündeme gelir. İnternet sitesi, uygulama, sosyal medya, banka veya kripto platformunun araç olarak kullanıldığı olaylarda nitelikli dolandırıcılık değerlendirmesi yapılabilir.

TCK 157 kapsamındaki temel dolandırıcılıkta hapis ve adli para cezası birlikte düzenlenmiştir. TCK 158 kapsamındaki nitelikli dolandırıcılıkta ise ceza daha ağırdır ve bazı nitelikli hallerde cezanın alt sınırı ayrıca yükselir.

Şikâyet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Temel ve nitelikli dolandırıcılık suçları kural olarak şikâyete bağlı değildir. Savcılık suçu öğrendiğinde resen soruşturma yürütebilir. Bununla birlikte mağdurun gecikmeden başvuru yapması, dijital verilerin korunması ve para hareketlerinin araştırılması açısından önemlidir.

TCK 157 kapsamındaki basit dolandırıcılık bakımından uzlaştırma süreci gündeme gelebilir. TCK 158 kapsamındaki nitelikli dolandırıcılık ise uzlaştırma kapsamında değerlendirilmez. Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenen özel durumlarda farklı hükümler uygulanabilir.

Zamanaşımı hesabı; suçun temel veya nitelikli hali, suç tarihi, kesilme ve durma nedenleri, zincirleme suç ve birden fazla mağdur bulunup bulunmadığına göre yapılmalıdır.

Suç Duyurusundan Sonra Ne Olur?

Savcılık, dilekçe ve eklerini inceledikten sonra olayın özelliklerine göre soruşturma işlemleri yapabilir. Bu işlemler şunları içerebilir:

• Mağdurun ayrıntılı ifadesinin alınması,
• Banka hesap hareketlerinin getirtilmesi,
• IBAN sahiplerinin ve para çekme işlemlerinin araştırılması,
• Kripto borsa hesaplarının KYC ve işlem kayıtlarının istenmesi,
• Telefon ve dijital hesap bilgilerinin incelenmesi,
• Cüzdan transferlerinin bilirkişiye gönderilmesi,
• Şüphelilerin ifadelerinin alınması,
• Yeterli şüphe oluşması halinde iddianame düzenlenmesi.

Toplanan deliller kamu davası açılması için yeterli görülmezse kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilebilir. Bu kararın hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa kanuni süresi içinde itiraz değerlendirilmelidir.

Dolandırılan Kripto Para Geri Alınabilir mi?

Kripto para dolandırıcılığında para iadesi garanti değildir. Sonuç; başvuru hızı, transferin ulaştığı hesap, kullanılan platform, şüphelilerin tespit edilmesi ve malvarlığının bulunmasına bağlıdır.

Tahsil ihtimalini etkileyebilecek başlıca faktörler şunlardır:

• Paranın hâlen banka veya merkezi borsa hesabında bulunması,
• Cüzdanın kimliği doğrulanmış bir borsayla bağlantısının tespit edilmesi,
• Şüphelilerin Türkiye’de hesap veya malvarlığının bulunması,
• Erken dönemde koruma tedbiri uygulanabilmesi,
• Şüphelinin zararı gönüllü olarak gidermesi,
• Ceza soruşturmasının yanında uygun hukuk ve icra yollarının kullanılması.

Ceza soruşturması, zararın otomatik olarak iade edileceği anlamına gelmez. Somut olaya göre tazminat veya alacak talebi ayrıca değerlendirilebilir. Bu konuda maddi ve manevi tazminat davası içeriği incelenebilir.

Yurt Dışı Kripto Platformlarında Süreç Nasıl İlerler?

Platformun, şirketin veya şüphelilerin yurt dışında olması soruşturmayı daha karmaşık hale getirebilir. Yabancı platform kayıtlarının alınması, kimlik bilgilerinin tespiti ve hesap hareketlerinin incelenmesi için uluslararası adli yardımlaşma veya platformun resmi makam taleplerine cevap verme süreci gündeme gelebilir.

Dilekçede yabancı platformun tam adı, alan adı, uygulama bağlantısı, hesap numarası, e-posta adresi, cüzdan bilgileri ve varsa şirket kayıtları belirtilmelidir.

Platformun güncel düzenleyici durumunun SPK’nın resmi kripto varlık hizmet sağlayıcıları bölümü üzerinden kontrol edilmesi yararlı olabilir. Ancak bir platformun resmî listelerde bulunması, her işlem için zarar garantisi veya devlet güvencesi anlamına gelmez.

Kripto Para Suç Duyurusunda Yapılan Hatalar

• Olayı tarih sırasına göre anlatmamak,
• Yalnızca “dolandırıldım” şeklinde genel beyanda bulunmak,
• Cüzdan adresi ve TXID bilgisini sunmamak,
• Ekran görüntülerini kırparak kullanıcı adı ve tarihi görünmez hale getirmek,
• Banka dekontlarını ve hesap sahibini belirtmemek,
• Şüpheli bilinmediği için başvuru yapılamayacağını düşünmek,
• Dilekçede zarar miktarını hesaplamamak,
• Delilleri numaralandırmadan karışık şekilde sunmak,
• Dolandırıcılara tekrar para göndermek,
• Seed phrase veya özel anahtarı üçüncü kişilerle paylaşmak.

İstanbul ve Kartal’da Kripto Dolandırıcılığı Suç Duyurusu

İstanbul’da kripto para dolandırıcılığı; sahte yatırım platformları, Telegram grupları, sosyal medya reklamları, bitcoin ve USDT transferleri, sahte borsa uygulamaları ve banka hesapları üzerinden sıkça gündeme gelmektedir.

Av. Zeynep Albay Hukuk Bürosu, Kartal merkezli olarak kripto para dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, suç duyurusu dilekçesi, dijital delil incelemesi ve ceza soruşturması süreçlerinde hukuki destek sunmaktadır. Bölgesel destek için Kartal avukat sayfası incelenebilir.

Hukuki Uyarı

Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kripto para dolandırıcılığı suç duyurusu, dilekçe içeriği, görevli savcılık, dijital deliller, blockchain kayıtları, koruma tedbirleri ve para iadesi her somut olayda farklı değerlendirilir. Hazır dilekçe örneği hukuki danışmanlık yerine geçmez.

Av. Zeynep Albay ile Kripto Dolandırıcılığı Hukuki Desteği

Av. Zeynep Albay Hukuk Bürosu; kripto para dolandırıcılığı suç duyurusu, bitcoin ve USDT dolandırıcılığı, sahte kripto borsası, nitelikli dolandırıcılık, dijital deliller ve ceza soruşturması süreçlerinde hukuki destek sunmaktadır.

• Kripto Para Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası
• Dolandırıcılık Suçu ve Cezası
• Bilişim Suçlarında Delil Nasıl Toplanır?
• Ceza Muhakemesinde Delillerin Değerlendirilmesi
• Gözaltı ve İfade Sürecinde Haklarınız
• İstanbul Ceza Avukatı
• İletişim ve Randevu